La Guardia di Finanza di Ferrara, al termine di un’articolata attività diretta dalla locale Procura della Repubblica, ha notificato gli avvisi di conclusione di indagine emessi nei confronti di soggetti che, secondo la tesi investigativa, si sarebbero resi responsabili, in forma associata, delle ipotesi di reato di commercio abusivo di preziosi e riciclaggio.
Gli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ferrara hanno interessato un imprenditore estense che, con l’ausilio degli altri soggetti coinvolti nelle attività ritenute illecite, avrebbe impiantato un lucroso traffico di metalli preziosi di provenienza illecita destinati, per la relativa fusione, in territorio elvetico.
Nel corso del biennio d’indagine il gruppo sottoposto ad accertamenti ha acquistato in Italia ingenti quantitativi di oro ed argento (rispettivamente per oltre 560 kg e per oltre 65,00 gk) di presumibile provenienza illecita (stante l’assenza di documentazione utile a consentirne la tracciabilità) che successivamente sono stati esportati con modalità illegali in Svizzera attraverso gli spalloni). I proventi derivanti da tali operazioni illecite, tutti ottenuti in denaro contante, sono stati quantificati in oltre 26 milioni di euro.
Oltre 200mila euro tra oro e argento
Durante le attività investigative sono stati sottoposti a sequestro monili d’oro e d’argento del valore stimato di oltre 220mila euro che erano stati occultati all’interno di un pozzetto interrato nel giardino di casa di uno dei principali responsabili. Inoltre, presso il valico con la Svizzera, è stata sequestrata valuta, abilmente occultata all’interno di un’autovettura, per circa 100 mila euro ritenuti provento degli illeciti.
A seguito della notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari l’Autorità Giudiziaria ferrarese ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 17 soggetti ritenuti responsabili delle ipotesi di reato di associazione per delinquere, di carattere transnazionale, commercio abusivo di preziosi usati e riciclaggio.
Altri 8 soggetti coinvolti nelle investigazioni hanno già avanzato proposta di patteggiamento, accolta dall’A.G., con parziale risarcimento del danno (tutto destinato ad enti benefici).
