Sventata la maxi truffa
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Le cessioni fraudolente comunicate all’Agenzia delle Entrate per conto delle società, inoltre,
recavano medesimi soggetti cedenti, in qualità di committenti dei lavori. A tal proposito, gli inquirenti hanno desunto la fittizietà dei crediti dagli approfondimenti di alcuni
proprietari degli immobili oggetto dei fantomatici interventi edili, che risultavano cedenti per cifre superiori al milione di euro nonostante avessero ricevuto, almeno sulla carta, lavori di ristrutturazione per una singola unità abitativa.
Complessivamente, risultano indagate 7 persone per il reato di cui all’art. 640-Ws del codice penale. Con l’esecuzione del provvedimento cautelare, è stata disinnescata una ingente truffa ai danni dello Stato, attraverso il sequestro dei crediti presenti nei “cassettifiscali’ dei relativi detentori, nonché di quelli dagli stessi ceduti a terzi cessionari.
