Catturato il ‘re del riciclaggio’ d’Europa, ripuliva 200 milioni di euro all’anno

La Guardia Civil ha arrestato “uno dei più grandi riciclatori di denaro d’Europa”. Gli investigatori ritengono che “il sospettato, britannico-irlandese, abbia spostato più di 200 milioni di euro di provenienza illecita”. L’uomo è stato catturato lunedì scorso insieme con due suoi collaboratori, di cui uno rintracciato nel Regno Unito”, ha dichiarato Europol in una nota.

Il principale sospettato arrestato, Johnny Morrissey, è considerato un membro del potente clan mafioso irlandese Kinahan. Secondo gli inquirenti spagnoli, era in grado di accumulare “grandi quantità di denaro in contanti”, riciclarlo attraverso il cosiddetto metodo della ‘Hawala’ — un millenario sistema informale di trasferimento di valori originatosi in Medio Oriente, ora praticato attraverso comunicazioni criptate — e canalizzarlo verso organizzazioni delinquenziali attive in altri paesi (o viceversa).

“Il suo arresto rappresenta un duro colpo al sistema di finanziamento del clan Kinahan”, ha spiegato all’Ansa una fonte a conoscenza delle indagini. Per mascherare le proprie attività criminali nella zona della Costa del Sol spagnola,  l’organizzazione mafiosa aveva creato una marca di vodka fittizia, ‘Nero’, promossa in “spettacoli, feste ed eventi in discoteche e ristoranti di lusso” della zona. Inoltre, i membri del clan trasferivano il denaro su auto in cui venivano create “sofisticate forme di doppio fondo”. All’operazione di polizia hanno collaborato la Nca britannica, la Dea statunitense, la Politei olandese e la Garda irlandese.