Un imprenditore attivo nel settore della logistica all’interno dell’Interporto Sud Europa di Marcianise, e il commercialista Danilo D’Angelo, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza e condotti in carcere su ordine del Gip del tribunale di Napoli. L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli, ipotizza che i due indagati abbiano messo in atto un articolato sistema di frode fiscale realizzata con l’emissione di documentazione falsa e in particolare di oltre 2600 fatture per operazioni inesistenti emesse da società cosiddette “cartiere”, ovvero fittizie, create dagli indagati solo per porre in essere le operazione illecite, ma prive di qualsiasi struttura organizzativa. D’Angelo è anche consigliere comunale di Casagiove.
SEQUESTRO DA 6 MILIONI DI EURO
I finanzieri della Compagnia di Marcianise hanno eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di beni mobili ed immobili riconducibili ai due indagati e del valore stimato di oltre 6 milioni di euro. Già nel febbraio 2022 l’imprenditore e il suo commercialista-consulente fiscale erano stati colpiti dalla misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare, rispettivamente, l’attività imprenditoriale e professionale, ma incuranti dell’ordine giudiziario, hanno proseguito nell’attività illecita, creando una società “cartiera” tutta nuova con cui hanno realizzato ulteriori profitti illeciti per sei milioni di euro, somma che corrisponde a quanto sequestrato, aggravando così la loro posizione.
ANTIRICICLAGGIO, FALSO IN BILANCIO, BANCAROTTA
I finanzieri hanno scoperto che l’imprenditore, grazie alla regia del consulente fiscale, avrebbe realizzato in totale negli ultimi anni ingenti risparmi di imposta, in particolare costi indeducibili per un valore di oltre 40 milioni di euro ai fini delle imposte dirette e di IVA indetraibile per un valore di oltre 8,6 milioni di euro. Ai due indagati sono contestati numerosi reati, ovvero l’autoriciclaggio, il falso in bilancio, la bancarotta documentale e fraudolenta, l’indebita percezione di erogazioni pubbliche e le indebite compensazioni effettuate con l’utilizzo di crediti inesistenti.
