Indagine sui supermercati ad Aversa, arrestati 2 imprenditore per bancarotta. Stamattina a seguito di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura della
Repubblica di Napoli Nord, delegata a personale della locale sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza – ed al Gruppo GdF di Aversa, è stata eseguita un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali a carico di locali imprenditori nel settore dei supermercati.
All’esito delle indagini, sono emersi – a carico dei prevenuti – indizi di reità in relazione a distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e per plurime operazioni dolose, consistite nel sistematico e reiterato inadempimento delle obbligazioni fiscali per oltre 337 mila euro.
[nextpage title=”Debito da 650mila euro”]
Risultano altresì contestate ipotesi di auto riciclaggio, avendo gli imprenditori distratto l’intero asset aziendale reimmettendolo in tre distinte società, risultate cloni della fallita. Alle due società-clone è stata, inoltre, contestata la responsabilità amministrativa da reato prevista dal D.Lvo 8.6.2001 n. 231, in conseguenza del delitto di auto riciclaggio commesso dalle figure apicali nell’interesse ed a vantaggio di esse. Il passivo accertato è pari a circa 654mila euro nei confronti dei creditori, oltre a quanto dovuto all’Erario.
[nextpage title=”Imprenditori nei guai”]
In relazione alle contestazioni elevate, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari M.P. e F.V., amministratori di diritto e di fatto delle imprese coinvolte, nonché alla misura dell’obbligo di dimora L.R.K, M.P., P.G. e M.P., anch’essi imprenditori operanti nel settore dei supermercati che concorrevano con i primi nella consumazione degli illeciti in trattazione.
Nel contempo, sono state sottoposte a sequestro due società-clone della fallita, con sede in Aversa ed è stato disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente di somme per complessivi 120.325 euro. L’ indagine si innesta in un serrato filone investigativo avviato dalla Procura di Napoli Nord su gravi episodi di bancarotta e di riciclaggio ad opera di imprenditori che hanno società con sede in questo territorio.
