Contestati i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. Alla società vengono inoltre contestate le responsabilità amministrative derivanti dai reati commessi nel suo interesse.
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Secondo gli investigatori, ai condomini sarebbero stati prospettati lavori “a costo zero”, tramite sconto in fattura e cessione del credito fiscale, inducendoli a firmare un contratto di appalto con termine previsto entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, la mancata realizzazione degli interventi e i successivi tentativi di rimediare con aumenti ritenuti sproporzionati dei costi avrebbero spinto il condominio ad avviare iniziative giudiziarie.
Nonostante l’assenza dei lavori, la società avrebbe comunque emesso fatture nei confronti del condominio per ottenere indebitamente crediti fiscali per quasi 7 milioni di euro.
Determinante, secondo la Procura, sarebbe stato il contributo dei professionisti coinvolti, accusati di aver prodotto false asseverazioni sull’esecuzione degli interventi, predisposto documentazione tecnica non veritiera e rilasciato un falso visto di conformità necessario per accedere all’agevolazione fiscale. Coinvolti l’amministratore di fatto di una società, due architetti di Torino, un ingegnere di Milano e un commercialista di Napoli.
I crediti d’imposta così generati sarebbero stati in parte ceduti a terzi e in parte trattenuti dalla società per future compensazioni fiscali o ulteriori cessioni. Il gip ha quindi disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, dei beni della società e degli indagati, con priorità ai crediti d’imposta ancora disponibili, fino a concorrenza dell’intero profitto illecito contestato.
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