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Tag: riciclaggio

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Cronaca

Maxi frode fiscale da 26 milioni nel Casertano: nei guai 20 persone

Redazione Internapoli -
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Riciclaggio per i clan di camorra e ndrangheta, è caccia al latitante
Cronaca

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Riciclaggio per favorire il clan Mazzarella-D'Amico, 11 arresti
Cronaca

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"A Napoli ho imparato 3 camorre", il procuratore Gratteri sorpreso dai clan
Cronaca

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frodi fiscali
Cronaca

Frodi fiscali e associazione a delinquere, 15 misure cautelari: blitz anche in Campania

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Riciclavano i soldi dei ladri dei portavalori, 9 arresti nel clan di Foggia
Cronaca

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Gianluca Spina -
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"Gli ho dato 300mila euro", il pentito Tamburrino parla del broker dei Di Lauro
Cronaca

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Alessandro Caracciolo -
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Riciclaggio per i clan Nuvoletta e Di Lauro, 3 arresti a Marano
Cronaca

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Alessandro Caracciolo -
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Dall'Emilia Romagna al Molise, così il clan Mallardo investe e ricicla
Cronaca

Investimenti e riciclaggio, i business del clan Mallardo tra il nord e il centro Italia

Alessandro Caracciolo -
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Il ritorno del clan Sarno, 10 arresti e sequestro milionario in Toscana
Cronaca

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Alessandro Caracciolo -
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False fatturazioni e riciclaggio, 29 misure cautelari: blitz anche a Napoli e Caserta
Cronaca

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Gianluca Spina -
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Affari con il Bonus 110 e ricettazione, 5 arresti tra Salerno e Potenza
Cronaca

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Francesca Mainardi -
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Giro di fatture false e riciclaggio, commercialista di Torre del Greco "inguaia" i clan di Ponticelli
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Nicola Avolio -
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Frodi fiscali tra Napoli e Pisa, sequestro da 127 milioni di euro
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Redazione Internapoli -
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Le 'mesate' ai detenuti del clan Di Lauro pagate con i soldi delle frodi
Cronaca

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Nuovi rivelazioni di Tamburrino, il pentito spiega il riciclaggio del clan Di Lauro
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Alessandro Caracciolo -
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Riciclavano i soldi per la camorra e per la mafia, presi 42 'colletti bianchi'
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Le svuotano il conto corrente dei risparmi di una vita bottino da 145mila euro nel Salernitano
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Frode e riciclaggio nella banca cinese: sequestro da 116 milioni di euro
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Riciclaggio per il clan dei Casalesi, sequestrati 780mila euro alla società
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Riciclaggio, droga e racket: 11 arresti tra Napoli e Roma
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Fabrizio Damiano -
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Processo sugli affari del clan Contini, iniziate le discussioni difensive
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Riciclaggio nella ristorazione, blitz della Finanza anche a Napoli
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La Procura della Repubblica di Firenze, nell’ambito di un’indagine condotta da militari dei Comandi Provinciali di Firenze e Vicenza
Cronaca

Riciclaggio e fatture false per il clan dei Casalesi, 18 indagati

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Ristorazione 'lavatrice' della camorra, c'è anche un poliziotto nell'indagine Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in via Napoli Capodimonte un soggetto a bordo di uno scooter rinvenendo, nel vano sottosella, 20 stecche di hashish del peso di circa 31 grammi. Il prevenuto, identificato per un 17enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Cronaca

Pizzeria ‘lavatrice’ della camorra, c’è anche un poliziotto nell’indagine

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Riciclaggio e camorra, sequestrata la pizzeria 'Dal Presidente'
Cronaca

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Soldi della droga riciclati nel noto bar, condannati i narcos di Napoli
Cronaca

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Base del riciclaggio a Napoli, presi il 'viaggiatore' e l'altro capo
Cronaca

La base del riciclaggio a Napoli, presi il ‘viaggiatore’ e l’altro capo

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