Oggi i finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti della società milanese leader nel mercato del trasporto e della logistica, Rhenus Logistics, per l’importo complessivo di oltre 43 milioni di euro.
Le indagini, coordinate da questo Ufficio ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano con la collaborazione del Settore
Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, hanno a oggetto il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera.
Frode fiscale e fatture inesistenti
Le ipotesi investigative riguardano una complessa frode fiscale derivante dall’utilizzo,
da parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni
giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d’appalto per la
somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha
portato all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti.
La fiera della manodopera
In particolare, ricostruendo la “filiera della manodopera”, è stato rilevato che i rapporti
di lavoro con la società committente sono stati “schermati” da società “filtro” che a
loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società “serbatoio”), che
hanno sistematicamente omesso il versamento dell’I.V.A., nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.
Sono in corso, inoltre, diverse perquisizioni nelle province di Milano e Napoli nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, con contestuale notifica delle informazioni cli garanzia, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società, a favore di quest‘ultima.
